뉴욕 남부 지방 검찰청의 제이 클레이튼 검사는 뉴욕에 본사를 둔 국제 미디어 기업인 에포크 타임스(Epoch Times)의 전 최고재무책임자(CFO)인 웨이둥 관(Weidong Guan, 일명 “빌 관”)이 어제 범죄 수익금 관련 거래 공모에 가담한 혐의로 유죄를 인정했다고 발표했습니다. 그는 에포크 타임스를 비롯한 여러 기업의 이익을 위해 최소 약 6,700만 달러에 달하는 불법 취득 자금을 세탁하려는 국제적인 계획에 참여한 혐의를 받고 있습니다. 관은 빅터 마레로(Victor Marrero) 지방 판사 앞에서 유죄 판결을 받았으며, 선고 공판 일정은 아직 정해지지 않았습니다.

클레이튼 검사는 “웨이둥 관은 자신이 CFO로 재직했던 회사의 수익을 늘리기 위해 수백만 달러 규모의 정교한 자금 세탁 계획을 주도했다”고 밝혔습니다. "관과 같은 기업 경영진은 명심해야 합니다. 범죄를 통해 수익을 늘리는 것은 결코 이득이 되지 않습니다. 검찰은 금융 범죄 가해자에게 책임을 묻고 피해자에게 보상하기 위해 최선을 다할 것입니다."

기소장과 공개된 자료 및 법정 심리에서 밝혀진 바에 따르면,

관은 적어도 2019년경부터 2024년 5월경까지 에포크 타임스의 최고재무책임자(CFO)로 재직하면서 다른 사람들과 공모하여 약 6,700만 달러에 달하는 불법 취득 자금을 에포크 타임스와 관련 회사 명의의 은행 계좌로 세탁하는 광범위한 국제적 계획에 가담했습니다. 관은 에포크 타임스의 자금을 이용하여 범죄 수익금을 상품권과 선불 직불카드에 약 70~80센트의 할인된 가격으로 충전한 후, 이를 에포크 타임스에 대한 가짜 "기부금"으로 위장하여 다시 에포크 타임스로 세탁했습니다. 은행들이 문제의 거래가 의심스럽다고 GUAN에게 통보하고 자금 출처를 설명해 달라고 요청했을 때, GUAN은 고의로 은행들을 속여 해당 거래가 범죄가 아닌 합법적인 거래라고 믿게 했습니다.

뉴저지주 시코커스에 거주하는 63세의 GUAN은 범죄 수익과 관련된 거래에 가담한 공모 혐의로 유죄 판결을 받았으며, 이 혐의는 최대 10년의 징역형에 처해질 수 있습니다. GUAN은 또한 범죄에 관련된 재산인 최소 6,700만 달러를 몰수당하고, 별도로 최대 6,700만 달러의 배상금을 지불하기로 합의했습니다. 문제의 범죄 행위는 에포크 타임스의 취재 활동과는 관련이 없습니다.

이 사건의 최대 형량은 의회에서 정한 것이며, 여기서는 참고용으로만 제시된 것입니다. 피고인에 대한 최종 형량은 판사가 결정합니다.

GUAN의 공범 중 한 명인 Le Van Hung(일명 “Hung Van Le”, “Van Hung Le”)은 자금 세탁 계획에 가담한 혐의로 2026년 6월 29일 신분 도용 공모죄로 유죄 판결을 받았습니다. HUNG의 선고 공판은 2026년 10월 9일로 예정되어 있습니다.